序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京海科融通支付服务有限公司

银京罚决字〔2025〕26号

1. 未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；

2. 风险监测系统未能对可疑交易及时采取有效措施；

3. 违规提供T+0结算服务；

4. 仅凭身份证件为小微商户入网；

5. 将单位商户资金结算至自然人银行结算账户；

6. 未严格落实商户实名制;

7. 商户信息系统登记错误;

8. 未严格落实本地化经营;

9. 未按规定签订商户服务协议;

10. 静态条码超限额。

警告，没收违法所得8.962024万元，并处罚款484万元，罚没共计492.962024万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/26

5年

2

孟某新（时任北京海科融通支付服务有限公司总经理、董事、法定代表人）

银京罚决字〔2025〕27号

对北京海科融通支付服务有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；

2. 风险监测系统未能对可疑交易及时采取有效措施；

3. 违规提供T+0结算服务；

4. 仅凭身份证件为小微商户入网；

5. 静态条码超限额。

警告，并处罚款25万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/26

5年