序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京海科融通支付服务有限公司

银京罚决字〔2024〕36号

1.未按照规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款186.57万元

中国人民银行北京市分行

2024/12/31

3年

2

孟某新（时任北京海科融通支付服务有限公司总经理）

银京罚决字〔2024〕37号

对北京海科融通支付服务有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未按照规定履行客户身份识别义务；

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款9.53万元

中国人民银行北京市分行

2024/12/31

3年