序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京高汇通商业管理有限公司

银京罚决字〔2024〕23号

1.违规开展条码支付业务；

2. 未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；

3. 未严格落实开户实名制审核要求；

4. 违反账户管理规定；

5. 超地域经营预付卡业务；

6. 违规进行非同名划转操作。

警告，没收违法所得1214.736054万元，并处罚款1572.614178万元，罚没共计2787.350232万元。

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年

2

朱某（时任北京高汇通商业管理有限公司总经理）

银京罚决字〔2024〕24号

对北京高汇通商业管理有限公司下列行为负有直接责任：

1. 违规开展条码支付业务；

2. 未严格落实开户实名制审核要求；

3. 超地域经营预付卡业务。

警告，并处罚款20万元。

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年

3

张某清（时任北京高汇通商业管理有限公司总经理）

银京罚决字〔2024〕25号

对北京高汇通商业管理有限公司下列行为负有直接责任：

1.违规开展条码支付业务；

2. 未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；

3.未严格落实开户实名制审核要求；

4.超地域经营预付卡业务。

警告，并处罚款25万元

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年