序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

拉卡拉支付股份有限公司

银京罚决字〔2024〕30号

1. 未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;

2. 未严格落实商户实名制要求;

3. 未将商户资金结算至其同名银行结算账户。

警告，并处罚款406万元

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年

2

陈某（时任拉卡拉支付股份有限公司总经理）

银京罚决字〔2024〕31号

对拉卡拉支付股份有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；

2. 未严格落实商户实名制要求。

警告，并处罚款15万元

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年

3

吴某（时任拉卡拉支付股份有限公司副总经理）

银京罚决字〔2024〕32号

对拉卡拉支付股份有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；

2. 未严格落实商户实名制要求。

警告，并处罚款15万元

中国人民银行北京市分行

2024/9/4

5年