序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

中国对外经济贸易信托有限公司

银管罚〔2022〕19号

1. 提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

2. 异议处理超期；

3. 未将核查和处理结果书面答复异议申请人。

罚款407.1万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/09

2

张璐婷（时任消费金融事业部运营部总经理）

银管罚〔2022〕19号

对中国对外经济贸易信托有限公司以下违法行为负有责任：

1. 异议处理超期；

2. 未将核查和处理结果书面答复异议申请人。

罚款5.5万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/09

3

汇元银通（北京）在线支付技术有限公司

银管罚〔2022〕20号

1. 未按照规定履行客户身份识别义务；

2. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录；

3. 与身份不明的客户进行交易。

罚款274.49万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/08

4

吴妍冰（时任董事长、总经理、反洗钱工作领导小组组长）

银管罚〔2022〕20号

对汇元银通（北京）在线支付技术有限公司以下违法行为负有责任：

1. 未按照规定履行客户身份识别义务；

2. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录；

3. 与身份不明的客户进行交易。

罚款12.96万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/08

5

易智付科技（北京）有限公司

银管罚〔2022〕21号

1. 提供虚假材料；

2. 隐瞒公司有关事项。

给予警告，并处罚款200万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/09

6

方斌（时任法定代表人）

银管罚〔2022〕21号

对易智付科技（北京）有限公司以下违法行为负有责任：

1. 提供虚假材料；

2. 隐瞒公司有关事项。

给予警告，并处罚款10万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/09

7

梅岭（时任总经理）

银管罚〔2022〕21号

对易智付科技（北京）有限公司以下违法行为负有责任：

1. 提供虚假材料；

2. 隐瞒公司有关事项。

给予警告，并处罚款10万元

中国人民银行营业管理部

2022/06/09