序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京中投科信电子商务有限责任公司

银京罚决字〔2025〕22号

1. 超范围开展线下码牌业务；

2. 未严格落实单位支付账户开户审核要求；

3. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转。

警告，没收违法所得17.572411万元，并处罚款128万元，罚没共计145.572411万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/24

5年

2

赵某强（时任北京中投科信电子商务有限责任公司副总经理）

银京罚决字〔2025〕23号

对北京中投科信电子商务有限责任公司下列行为负有直接责任：

1. 超范围开展线下码牌业务；

2. 未严格落实单位支付账户开户审核要求。

警告，并处罚款10万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/24

5年