序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

网银在线（北京）科技有限公司

银京罚决字〔2025〕24号

1. 未按规定履行客户身份识别义务;

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处罚款101.73万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/24

3年

2

赵某 （时任网银在线（北京）科技有限公司风控负责人）

银京罚决字〔2025〕25号

对网银在线（北京）科技有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未按规定履行客户身份识别义务;

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处罚款5.13万元。

中国人民银行北京市分行

2025/1/24

3年