序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

百联优力（北京）投资有限公司

银管罚决字〔2022〕1号

1.未落实防范电信诈骗风险相关要求

2.未落实商户实名制管理要求

3.未落实商户结算管理要求

4.未落实外包管理相关规定

警告，没收违法所得3092.707153万元，并处罚款3396.618425万元，罚没合计6489.325578万元。

中国人民银行营业管理部

2022/11/13

2

井广涛

银管罚决字〔2022〕2号

对百联优力（北京）投资有限公司的以下违法事实负有责任：

1.未落实防范电信诈骗风险相关要求

2.未落实商户实名制管理要求

3.未落实商户结算管理要求

警告，并处罚款25万元。

中国人民银行营业管理部

2022/11/13