序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

银盈通支付有限公司

银京罚决字〔2024〕12号

1. 未按照规定履行客户身份识别义务；

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款403.97万元

中国人民银行北京市分行

2024/2/5

2

张某鹏（时任银盈通支付有限公司总经理）

银京罚决字〔2024〕13号

对银盈通支付有限公司下列行为负有直接责任：

1. 未按照规定履行客户身份识别义务；

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款9.72万元

中国人民银行北京市分行

2024/2/5